反洗钱案例分析报告模板「反洗钱典型案例分析讨论」

反洗钱总结怎么写

反洗钱工作总结 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。

切实识别客户身份是柜台反洗钱工作重要环节，而“了解客户”是规避此类风险隐患的重要手段。切实做好对客户相关身份的详细记载。

做好反洗钱可疑交易的报送。 今年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，8594亿元，其中：对公报送5671笔，2531亿元；对私报送59641笔，6063亿元。

反洗钱案例

1、【案例1】上海罗某特大地下钱庄案2007年8月6日，上海市第一中级人民法院对上海罗某地下钱庄案一审宣判，认定罗某等4名被告人通过中国境内数家银行的23个私人储蓄账户，跨国非法买卖外汇，金额高达53亿余元人民币。

2、保险总金额为315万元，保费合计202万元；为X某等3人办理了金额不等的养老保险，总保险金额为70万元，保费合计48万元。当日，某百货即以支票转账方式交足250万元保费。11月3日，平安保险向某百货开具“新契约保费”收据。

3、一是里格斯银行没有尽到反洗钱的法定义务。美国有比较完备的反洗钱法律体系。

4、作为一名公民，我们有责任也有义务遵守反洗钱法律法规，坚决打击洗钱犯罪行为，为维护自身合法利益、维护国家金融市场的稳定贡献力量。

5、以了解自己的权益和法律保护。总之，银行工作人员有权利询问取款用途，但 必须在合规的框架内行使这种权利，保护客户的隐私权。银行应当平衡反洗钱、资金安全和客户隐私的利益，提供符合法律法规的服务。

反洗钱总结

1、反洗钱工作总结 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。

2、切实识别客户身份是柜台反洗钱工作重要环节，而“了解客户”是规避此类风险隐患的重要手段。切实做好对客户相关身份的详细记载。

3、对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。

4、做好反洗钱可疑交易的报送。 今年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，8594亿元，其中：对公报送5671笔，2531亿元；对私报送59641笔，6063亿元。

5、面对改革的复杂性和艰巨性，我们要增强紧迫感、责任感和使命感，认真总结经验教训，深入研究，破解现实难题，以实事求是的态度，以积硅步致千里的方式，有序推进风险为本的反洗钱工作目标的实现。

6、不断总结各类洗钱犯罪活动的资金交易特点和规律，积累了一套行之有效的识别可疑交易的经验和方法，培养和造就一支业务精湛、经验丰富的反洗钱专家团队。 （二）着力强化员工反洗钱意识和制度执行力。