反洗钱宣传简报「反洗钱宣传简报模板」

金融普及知识月主题宣传活动方案(合集5篇)

金融普及知识月主题宣传活动方案（篇一） 活动主题 本次宣传月活动主题为“xxxxxx”，通过向公众广泛宣传银行业金融知识，引导社会公众科学合理使用银行产品和服务，提升消费者金融投资安全意识和风险管理能力。

篇一：银行金融知识普及月活动方案 为进一步加强消费者权益保护工作，建立公众教育服务工作的长效机制，普及金融安全知识，提高社会公众自我保护意识和责任承担意识，落实总行下发的宣传活动方案。

一）筹备时期（20xx年8月31日前）总行办公室制定活动方案，仔细做好各项预备工作，并依照本方案积极筹备宣传活动工作。

金融知识宣传活动总结1 广发银行乌鲁木齐分行“普及金融知识万里行”系列活动继续中，8月的主题是“珍视个人信用宣传服务月”。

银行反洗钱月度工作总结

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。

对柜台大额存取现业务，只按照人民银行大额存取管理办法做一些工作，这给柜台反洗钱工作带来了一定的风险隐患。切实识别客户身份是柜台反洗钱工作重要环节，而“了解客户”是规避此类风险隐患的重要手段。

摘要：《反洗钱法》实施两年来，基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥，监督管理职责逐渐加强，资金监测工作规范开展，有效打击和防范了洗钱犯罪活动。

一季度反洗钱宣传活动 为普及反洗钱反恐怖融资知识，营造良好的反洗钱工作环境，提高公众洗钱风险识别和防范能力，我行于2018年3月24日在网点开展以“保护自己——请您远离洗钱活动”为主题的宣传活动。

关于某银行反洗钱活动总结

1、反洗钱工作总结 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。

2、摘要：《反洗钱法》实施两年来，基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥，监督管理职责逐渐加强，资金监测工作规范开展，有效打击和防范了洗钱犯罪活动。

3、月份，与人民银行联合在我行住宅小区银菀花园设置“反洗钱工作站宣传栏”，进一步推进了我行反洗钱宣传工作的深入开展。

4、为进一步巩固活动效果，我行制定了长期的警示教育长效机制，收集关于非法集资、反洗钱等行为的知识和相关案例，定期对员工进行警示教育，切实提高员工思想意识和警惕能力，确保各项工作合法合规。

深圳分行2019年度风险合规工作会议简报

1、为严守风险底线、坚持合规经营，稳步扎实推进分行风险管理与内控合规工作，深圳分行于2019年2月22日召开了2019年度风险合规工作会议。

2、总行风险管理部总经理陈东方陪同调研，深圳分行盛红明行长、刘泓副行长、张云良副行长及风险合规相关人员参加了此次会议。

3、2019年11月7日，总行首席风险官齐文波、风险管理部总经理陈东方一行莅临深圳分行开展调研工作。深圳分行盛红明行长、刘泓副行长、张云良副行长、风险管理部李永总经理等参加了风险合规调研座谈会。