近几年的非法集资案例有哪些「2021年非法集资最新案例」

比特币成洗钱犯罪新手段,都有哪些经典案例?

1、最终，陈某枝的违法行为被警方所发现，在经过充分的调查后以洗钱罪将陈某枝逮捕，陈某枝获刑有期徒刑2年，并处以罚金20万元。

2、巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。警方当日发起新一轮反腐败行动，逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。

3、这些犯罪分子会首先找好关于比特币的交流群，然后再在其中找到专门从事挖比特币的矿工，然后和他们私下进行联系，达成交易。就让这些矿工为自己寻找比特币，用自己不法得来的金钱，与这些矿工交换比特币的密码钥匙。再让国外的亲属将比特币套现，这样这笔资金的来源就难以寻找。

...父亲总和一些人去搞一些乱七八糟的非法集资的传销项目公司,还说...

1、所以这里面的资金流动其实没带来一点利润。所以，整个传销活动造成的财富本身是缩水的。广大的下线非但赚不到钱，还有亏掉他们本身的投入。最关键是时间上的浪费。本来可以用这些时间实现财富的正增长。所以，一旦发现传销，请自觉保持距离。并拉他们一把。要知道，家破人亡的惨剧不在少数。

2、甚至还有很多人都说传销里面有很多大佬都是好吃懒做。传销组织里面的人基本有三种工作状态：第一种，去哄骗新的朋友，到处去听课，给他们来一场洗脑的课堂运动，他们把新的朋友骗进来组织之后，就会带着这些新朋友四周去听课进行洗脑。第二种，组织里面的成员会亲自进行登门拜访学习。

3、比如说，一个土豆，组织让你以100块，甚至1000块卖给别人。 传销名义上都是卖产品，你进组织，那就得买很多产品，这就是变相的收费，买的越多，组织会升你的级别，但是你的钱却到了上级的腰包，上级会很多很多，一层层的瓜分掉，最上层的人收到的钱肯定最多。

4、也就是说销售方式是不是人传人，如果具备这种步骤，我奉劝各位还是要远离。国内对于理财产品销售人员的资格认证以及销售场所还有很多限制，根本不可能做到人传人，没有任何资质的人是不可以去销售理财产品的，当然更加不可能在里面提取销售奖励。

5、自从你的朋友去了外地后，你发现他改变了很大，特别是说话变了，爱说事业心之类的话题，甚至有时会说100万之类的话，如果他以前不是爱吹牛的人的话，这个时候，请你小心。

6、他们决定求助于报社，做一个传销组织的“反水者”，将所知道的内情告诉大家，警示那些仍相信天上会掉馅饼的人。雕塑成了洗脑道具 经过8节课洗脑，邓氏家族还安排“讲师”带着屈军等人去浐灞世博园参观。“讲师”小声告诉他们，园里的很多雕塑都有深意。

融资和集资有什么区别?

法律分析：股权融资与非法集资最大的区别在与股权融资是合法的法律行为，而非法集资是非法的。（1）实质性区别股权融资与非法集资回报上存在实质性差别。

性质不同 投资，指国家或企业以及个人，为了特定目的，与对方签订协议，促进社会发展，实现互惠互利，输送资金的过程。又是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。融资，即是一个企业的资金筹集的行为与过程。

两者之间还是又很大的区别，首先、两者在人数上有区别：集资，是通过“集”获得资金，意味着至少向两人或者两个人以上的人获得融资。融资，指通过一个以上主体（包括一个主体）获得融资。其次，两者在行为上有所区别：非法集资一般泛指超过法定融资对象人数上限获得社会资金的行为。

筹资方式不同 融资是指从企业外部筹集资金的方式，直接融资主要是指直接向资金持有人，如股东、投资人等筹集资金的方式，以获取资金用于企业的发展、经营等。间接融资主要是指通过金融机构，以借入长短期借款、发行债券等方式获得资金的方式。