最新反洗钱培训资料「最新反洗钱培训课件」
【国家反诈中心】
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如果开展反洗钱培训,您最想了解的内容是?
反洗钱培训的内容包括客户身份识别,客户身份资料和交易记录保存,大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。适用于机构及其员工的反洗钱法律法规。
引导金融机构牢固树立反洗钱意识。扎实做好反洗钱培训和宣传工作。形成良好的反洗钱氛围。不断提升其公众形象和声誉。
通过本次反洗钱工作培训,使全行员工充分认识到反洗钱是金融机构的法定义务,是国家金融外交手段,是合规工作重要内容之一。
反洗钱培训的内容很多,如:反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱业务操作。温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间:2021-03-22,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
2020年反洗钱培训知识
制定反洗钱战略要以(国际标准、风险评估、实际问题、法律规范)为导向。创建具有中国特色的“以防为主,打防结合,密切协作,高效务实”的反洗钱机制,有效防范,打击洗钱等犯罪活动。温馨提示:以上解释仅供参考。
引导金融机构牢固树立反洗钱意识。扎实做好反洗钱培训和宣传工作。形成良好的反洗钱氛围。不断提升其公众形象和声誉。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》2017年2号令和2022年1号令存在的不同之处,讲解了通过分析客户尽职调查应该履行的程序。
银行反洗钱培训内容
反洗钱培训的内容很多,如:反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱业务操作。温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间:2021-03-22,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
引导金融机构牢固树立反洗钱意识。扎实做好反洗钱培训和宣传工作。形成良好的反洗钱氛围。不断提升其公众形象和声誉。
金融机构反洗钱培训的目的是:保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识;保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求;掌握反洗钱工作必备的技能。
根据反洗钱学习手册,中国人民银行反洗钱监督管理工作框架的重点包括:风险评估、反洗钱监管措施、内部控制与合规、培训与宣传、信息共享与协作。
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