反洗钱18种可疑特征「反洗钱可疑特征有哪些」 反洗钱特征包括法律分析:洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征。反洗钱特征包括大额现金交易、频繁的小额交易、不寻常的交易模式、与高风险地区的交易、经营风格与行业不相符。大额现金交易:现金交易是洗... 国家反诈中心/ 警民互动/ 2024-04-28/ 50 阅读